Empresa
BANQI CARTOES INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA.
Quadro societário
VITAL FLORES LEITE
LAKE NIASSA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
CASAS BAHIA PAY INSTITUICAOO DE PAGAMENTO LTDA
Empresa investigada
BANQI CARTOES INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA.
Informações básicas
- CNPJ
- 44.342.767/0001-74
- Razão Social
- BANQI CARTOES INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA.
- Nome Fantasia
- Não informado
- Tipo de Estabelecimento
- Matriz
- Situação Cadastral
- Ativa desde 23/11/2021
- Data de Abertura
- 23/11/2021
- Porte da Empresa
- Média ou Grande Empresa
- Capital Social
- R$ 1.000.000,00
- Natureza Jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
CNAEs (9)
| CNAE Principal | Descrição |
|---|---|
| 6613-4/00 | Administração de cartões de crédito |
| CNAE Secundário | Descrição |
|---|---|
| 6201-5/01 | Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda |
| 6202-3/00 | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis |
| 6203-1/00 | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis |
| 6311-9/00 | Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet |
| 6463-8/00 | Outras sociedades de participação, exceto holdings |
| 6619-3/02 | Correspondentes de instituições financeiras |
| 8219-9/99 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente |
| 8291-1/00 | Atividades de cobranças e informações cadastrais |
Endereço
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 12995, BLOCO I- RUA FLORIDA- 1970ANDAR 2 CONJ 1 E 3, BROOKLIN PAULISTA, SAO PAULO/SP, 04578-911
Abrir no Google MapsContato
- Telefone
- (11) 2538-2500
Quadro societário (7)
| Sócio | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
VITAL FLORES LEITE 41 a 50 anos | Administrador | 23/11/2021 | Investigar |
LAKE NIASSA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. | Sócio | 23/11/2021 | Investigar |
CASAS BAHIA PAY INSTITUICAOO DE PAGAMENTO LTDA | Sócio | 23/11/2021 | Investigar |
ALEXANDRE DE LIMA 41 a 50 anos | Administrador | 13/06/2023 | Investigar |
RAFAEL ROCHA COSTA 41 a 50 anos | Administrador | 15/03/2024 | Investigar |
LUIS GUSTAVO DE ALMEIDA PUZZELLO 31 a 40 anos | Administrador | 15/03/2024 | Investigar |
FILIPE SACHT JASKE 41 a 50 anos | Administrador | 17/06/2024 | Investigar |
Sócio
LAKE NIASSA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
Qualificação
Sócio
Data de entrada
23/11/2021
Representante legal
ORIVALDO PADILHA
Sócio
CASAS BAHIA PAY INSTITUICAOO DE PAGAMENTO LTDA
Qualificação
Sócio
Data de entrada
23/11/2021
Representante legal
ORIVALDO PADILHA
Sócio
LUIS GUSTAVO DE ALMEIDA PUZZELLO
31 a 40 anos
Qualificação
Administrador
Data de entrada
15/03/2024
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da empresa.
Transações
Movimentações financeiras e fluxo de caixa.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados ao CNPJ.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Licitações públicas e contratos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas no INPI.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Adesão ao PAT e benefícios concedidos.
Funcionários
Quadro de colaboradores e vínculos.
Renda e Impostos
Receita declarada e tributos pagos.
Dívidas
Débitos ativos e protestos.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados e situação fiscal.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Frota e veículos registrados.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.
Perguntas frequentes
›De quem é o CNPJ 44.342.767/0001-74?
O CNPJ 44.342.767/0001-74 é da empresa de razão social BANQI CARTOES INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA., localizada em SAO PAULO/SP.
›Qual a razão social da empresa de CNPJ 44.342.767/0001-74?
A razão social é BANQI CARTOES INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA..
›Qual o(s) CNAE(s) da empresa BANQI CARTOES INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA.?
O CNAE principal é 6613-4/00 — Administração de cartões de crédito. Os CNAEs secundários são: 6201-5/01 — Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda; 6202-3/00 — Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis; 6203-1/00 — Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis; 6311-9/00 — Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet; 6463-8/00 — Outras sociedades de participação, exceto holdings; 6619-3/02 — Correspondentes de instituições financeiras; 8219-9/99 — Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente; 8291-1/00 — Atividades de cobranças e informações cadastrais.
›Qual o endereço da empresa BANQI CARTOES INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA.?
O endereço da empresa BANQI CARTOES INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. é AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 12995, BLOCO I- RUA FLORIDA- 1970ANDAR 2 CONJ 1 E 3, BROOKLIN PAULISTA, SAO PAULO/SP, 04578-911.
›Qual é o telefone da empresa BANQI CARTOES INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. — 44.342.767/0001-74 de SAO PAULO?
O telefone da empresa é (11) 2538-2500. Essa informação pode ser vista na seção contato desta página.
›Como entrar em contato com a empresa BANQI CARTOES INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. de SAO PAULO?
É possível entrar em contato com a empresa pelo telefone (11) 2538-2500 e pelo e-mail [email protected]. Essas informações podem ser vistas na seção contato desta página.
›A empresa BANQI CARTOES INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. está ativa?
A situação cadastral atual da empresa BANQI CARTOES INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. (CNPJ 44.342.767/0001-74) é Ativa.
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