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Pessoa

FABIO DINIZ APPENDINO

***.401.838-**

Empresas vinculadas

ARIRANHA PARTICIPACOES LTDA

60.538.810/0001-28

MONEYBAGS LTDA

58.104.057/0001-10
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

FABIO DINIZ APPENDINO

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FABIO DINIZ APPENDINO
CPF
***.401.838-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

ARIRANHA PARTICIPACOES LTDA

60.538.810/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/04/2025

Ver empresa

Razão social

MONEYBAGS LTDA

58.104.057/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/11/2024

Ver empresa

Razão social

ROLIM, GOULART, CARDOSO ADVOGADOS ASSOCIADOS

36.581.531/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/2020

Ver empresa

Razão social

ROLIM, GOULART, CARDOSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

11.014.700/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/2011

Ver empresa

Razão social

JACAPA PARTICIPACOES SA

07.192.779/0001-33

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/08/2007

Ver empresa

Razão social

ROLIM, GOULART, CARDOSO ADVOGADOS

71.258.032/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/10/2005

Ver empresa

Razão social

SABEAJO PARTICIPACOES LTDA.

06.309.842/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/11/2004

Ver empresa

Razão social

SUME PARTICIPACOES LTDA.

07.006.397/0001-78

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/11/2004

Ver empresa

Razão social

IRAPE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

05.241.550/0001-16

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/11/2004

Ver empresa

Razão social

FIORAVANTI, APENDINO E ROITMAN, ADVOGADOS ASSOCIADOS

03.578.075/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

13/06/2000

Ver empresa

Razão social

ROSNEY PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO S A

02.535.349/0001-53

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/05/1998

Ver empresa

Razão social

CARITAL PROSPORT LTDA

02.467.995/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/04/1998

Ver empresa

Razão social

LAT LATIN AMERICAN DO BRASIL REPRESENTACOES LTDA

02.339.474/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/01/1998

Ver empresa

Razão social

RUAPE PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA

02.292.177/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/12/1997

Ver empresa

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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