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Pessoa

FABIANA PERES SIQUEIRA

***.114.487-**

Empresas vinculadas

SPF - SERVICO DE PREVENCAO A FRAUDE E ANALISE DE RISCO LTDA

19.756.514/0001-08

KRONA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA

04.336.131/0001-03

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

FABIANA PERES SIQUEIRA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FABIANA PERES SIQUEIRA
CPF: ***.114.487-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SPF - SERVICO DE PREVENCAO A FRAUDE E ANALISE DE RISCO LTDA 19.756.514/0001-08Baixada	Sócio	19/02/2014	Ver empresa
KRONA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA 04.336.131/0001-03Baixada	Sócio	17/12/2009	Ver empresa
FRAT EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 07.649.983/0001-30Baixada	Sócio	18/10/2005	Ver empresa

Razão social

SPF - SERVICO DE PREVENCAO A FRAUDE E ANALISE DE RISCO LTDA

19.756.514/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/02/2014

Razão social

KRONA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA

04.336.131/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/12/2009

Razão social

FRAT EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

07.649.983/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/10/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.