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Empresa

SPF - SERVICO DE PREVENCAO A FRAUDE E ANALISE DE RISCO LTDA

19.756.514/0001-08
Status CNPJBaixada

Quadro societário

FABIANA PERES SIQUEIRA

Sócio

RICARDO LAUREANO SIQUEIRA

Sócio sem Capital

LUIZ FELIPE BORGES SANTOS LAUREANO

Sócio

Empresa investigada

SPF - SERVICO DE PREVENCAO A FRAUDE E ANALISE DE RISCO LTDA

Baixadadesde 27/07/2016RIO DE JANEIRO/RJ

Informações básicas

CNPJ
19.756.514/0001-08
Razão Social
SPF - SERVICO DE PREVENCAO A FRAUDE E ANALISE DE RISCO LTDA
Nome Fantasia
Não informado
Tipo de Estabelecimento
Matriz
Situação Cadastral
Baixada desde 27/07/2016
Data de Abertura
19/02/2014
Porte da Empresa
Média ou Grande Empresa
Capital Social
R$ 10.000,00
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada

CNAEs (5)

CNAE PrincipalDescrição
6399-2/00Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente
CNAE SecundárioDescrição
6209-1/00Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
7490-1/99Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
6463-8/00Outras sociedades de participação, exceto holdings
8220-2/00Atividades de teleatendimento

Endereço

AVENIDA GRACA ARANHA, 145, GRUPO 906 PARTE, CENTRO, RIO DE JANEIRO/RJ, 20030-003

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Contato

Telefone
(21) 2254-5454
E-mail
Não informado

Quadro societário (3)

Sócio

FABIANA PERES SIQUEIRA

51 a 60 anos

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/02/2014

Investigar

Sócio

RICARDO LAUREANO SIQUEIRA

51 a 60 anos

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/02/2014

Investigar

Sócio

LUIZ FELIPE BORGES SANTOS LAUREANO

71 a 80 anos

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/02/2014

Investigar

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da empresa.

Transações

Movimentações financeiras e fluxo de caixa.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados ao CNPJ.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Licitações públicas e contratos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas no INPI.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Adesão ao PAT e benefícios concedidos.

Funcionários

Quadro de colaboradores e vínculos.

Renda e Impostos

Receita declarada e tributos pagos.

Dívidas

Débitos ativos e protestos.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados e situação fiscal.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Frota e veículos registrados.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.

Perguntas frequentes

›De quem é o CNPJ 19.756.514/0001-08?

O CNPJ 19.756.514/0001-08 é da empresa de razão social SPF - SERVICO DE PREVENCAO A FRAUDE E ANALISE DE RISCO LTDA, localizada em RIO DE JANEIRO/RJ.

›Qual a razão social da empresa de CNPJ 19.756.514/0001-08?

A razão social é SPF - SERVICO DE PREVENCAO A FRAUDE E ANALISE DE RISCO LTDA.

›Qual o(s) CNAE(s) da empresa SPF - SERVICO DE PREVENCAO A FRAUDE E ANALISE DE RISCO LTDA?

O CNAE principal é 6399-2/00 — Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente. Os CNAEs secundários são: 6209-1/00 — Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação; 7490-1/99 — Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente; 6463-8/00 — Outras sociedades de participação, exceto holdings; 8220-2/00 — Atividades de teleatendimento.

›Qual o endereço da empresa SPF - SERVICO DE PREVENCAO A FRAUDE E ANALISE DE RISCO LTDA?

O endereço da empresa SPF - SERVICO DE PREVENCAO A FRAUDE E ANALISE DE RISCO LTDA é AVENIDA GRACA ARANHA, 145, GRUPO 906 PARTE, CENTRO, RIO DE JANEIRO/RJ, 20030-003.

›Qual é o telefone da empresa SPF - SERVICO DE PREVENCAO A FRAUDE E ANALISE DE RISCO LTDA — 19.756.514/0001-08 de RIO DE JANEIRO?

O telefone da empresa é (21) 2254-5454. Essa informação pode ser vista na seção contato desta página.

›Como entrar em contato com a empresa SPF - SERVICO DE PREVENCAO A FRAUDE E ANALISE DE RISCO LTDA de RIO DE JANEIRO?

É possível entrar em contato com a empresa pelo telefone (21) 2254-5454. Essas informações podem ser vistas na seção contato desta página.

›A empresa SPF - SERVICO DE PREVENCAO A FRAUDE E ANALISE DE RISCO LTDA está ativa?

A situação cadastral atual da empresa SPF - SERVICO DE PREVENCAO A FRAUDE E ANALISE DE RISCO LTDA (CNPJ 19.756.514/0001-08) é Baixada.

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