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Pessoa

ELIEL DE TORRES

***.571.558-**

Empresas vinculadas

BECOMEX CONSULTORIA LTDA

04.055.601/0001-52

BQ HOLDING LTDA.

29.019.497/0001-71

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ELIEL DE TORRES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ELIEL DE TORRES
CPF: ***.571.558-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BECOMEX CONSULTORIA LTDA 04.055.601/0001-52Ativa	Administrador	06/01/2025	Ver empresa
BQ HOLDING LTDA. 29.019.497/0001-71Ativa	Sócio	02/01/2025	Ver empresa
LEAN-AEO - GESTAO DE RISCOS LOGISTICOS E ADUANEIROS LTDA 32.859.706/0001-08Ativa	Sócio	21/02/2019	Ver empresa
CONCEPT CUSTOMS COMPLIANCE LTDA 26.051.566/0001-36Baixada	Sócio sem Capital	29/08/2016	Ver empresa
AIV TRADE & CUSTOMS LTDA 24.418.542/0001-47Baixada	Sócio	18/03/2016	Ver empresa

Razão social

BECOMEX CONSULTORIA LTDA

04.055.601/0001-52

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/01/2025

Razão social

BQ HOLDING LTDA.

29.019.497/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/01/2025

Razão social

LEAN-AEO - GESTAO DE RISCOS LOGISTICOS E ADUANEIROS LTDA

32.859.706/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/02/2019

Razão social

CONCEPT CUSTOMS COMPLIANCE LTDA

26.051.566/0001-36

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/08/2016

Razão social

AIV TRADE & CUSTOMS LTDA

24.418.542/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/03/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.