Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIRCEU DA ASSUMPCAO VARIZ

***.016.238-**

Empresas vinculadas

CAPITAL PROMOTORA DE VENDAS LTDA

02.115.842/0001-14

MORADA - SERVICOS FINANCEIROS LTDA.

07.105.362/0001-96

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIRCEU DA ASSUMPCAO VARIZ

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIRCEU DA ASSUMPCAO VARIZ
CPF: ***.016.238-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CAPITAL PROMOTORA DE VENDAS LTDA 02.115.842/0001-14Baixada	Administrador	16/08/2006	Ver empresa
MORADA - SERVICOS FINANCEIROS LTDA. 07.105.362/0001-96Baixada	Administrador	24/08/2005	Ver empresa
BANCO FINASA SA. 57.561.615/0001-04Baixada	Diretor	21/07/2004	Ver empresa
PROMOVEL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA 63.060.172/0001-70Baixada	Administrador	19/05/2004	Ver empresa
BANCO ZOGBI SA. 61.535.100/0001-07Baixada	Diretor	22/04/2004	Ver empresa
COMPANHIA FINASA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 02.603.990/0001-88Baixada	Diretor	10/03/2003	Ver empresa
BRADESCO BCN LEASING SA - ARRENDAMENTO MERCANTIL 62.868.302/0001-33Baixada	Diretor	07/07/2000	Ver empresa

Razão social

CAPITAL PROMOTORA DE VENDAS LTDA

02.115.842/0001-14

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/08/2006

Razão social

MORADA - SERVICOS FINANCEIROS LTDA.

07.105.362/0001-96

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/08/2005

Razão social

BANCO FINASA SA.

57.561.615/0001-04

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/07/2004

Razão social

PROMOVEL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

63.060.172/0001-70

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/05/2004

Razão social

BANCO ZOGBI SA.

61.535.100/0001-07

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/04/2004

Razão social

COMPANHIA FINASA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

02.603.990/0001-88

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/03/2003

Razão social

BRADESCO BCN LEASING SA - ARRENDAMENTO MERCANTIL

62.868.302/0001-33

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/07/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.