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Empresa

BANCO ZOGBI SA.

61.535.100/0001-07

Status CNPJBaixada

Quadro societário

WELLINGTON RIBEIRO DE ALMEIDA

Diretor

DIRCEU DA ASSUMPCAO VARIZ

Diretor

JULIO DE SIQUEIRA CARVALHO DE ARAUJO

Diretor

+ 3 sócios conectados

Empresa investigada

BANCO ZOGBI SA.

Baixadadesde 29/10/2004SAO PAULO/SP

Informações básicas

CNPJ: 61.535.100/0001-07
Razão Social: BANCO ZOGBI SA.
Nome Fantasia: BANCO ZOGBI
Tipo de Estabelecimento: Matriz
Situação Cadastral: Baixada desde 29/10/2004
Data de Abertura: —
Porte da Empresa: Média ou Grande Empresa
Capital Social: Não informado
Natureza Jurídica: Sociedade Anônima Fechada

CNAEs (1)

CNAE Principal	Descrição
6422-1/00	Bancos múltiplos, com carteira comercial

Endereço

AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 2.601, 6A CJ 61/62/64, JARDIM PAULISTANO, SAO PAULO/SP, 01451-000

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Contato

Telefone: Não informado
E-mail: Não informado

Quadro societário (6)

Sócio	Qualificação	Data de entrada
WELLINGTON RIBEIRO DE ALMEIDA 71 a 80 anos	Diretor	11/09/2003	Investigar
DIRCEU DA ASSUMPCAO VARIZ 61 a 70 anos	Diretor	22/04/2004	Investigar
JULIO DE SIQUEIRA CARVALHO DE ARAUJO 71 a 80 anos	Diretor	22/04/2004	Investigar
DECIO TENERELLO Maior de 80 anos	Diretor	22/04/2004	Investigar
NORBERTO PINTO BARBEDO 71 a 80 anos	Diretor	22/04/2004	Investigar
MARCIO ARTUR LAURELLI CYPRIANO Maior de 80 anos	Presidente	22/04/2004	Investigar

Sócio

WELLINGTON RIBEIRO DE ALMEIDA

71 a 80 anos

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/09/2003

Sócio

DIRCEU DA ASSUMPCAO VARIZ

61 a 70 anos

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/04/2004

Sócio

JULIO DE SIQUEIRA CARVALHO DE ARAUJO

71 a 80 anos

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/04/2004

Sócio

DECIO TENERELLO

Maior de 80 anos

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/04/2004

Sócio

NORBERTO PINTO BARBEDO

71 a 80 anos

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/04/2004

Sócio

MARCIO ARTUR LAURELLI CYPRIANO

Maior de 80 anos

Qualificação

Presidente

Data de entrada

22/04/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da empresa.

Transações

Movimentações financeiras e fluxo de caixa.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados ao CNPJ.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Licitações públicas e contratos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas no INPI.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Adesão ao PAT e benefícios concedidos.

Funcionários

Quadro de colaboradores e vínculos.

Renda e Impostos

Receita declarada e tributos pagos.

Dívidas

Débitos ativos e protestos.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados e situação fiscal.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Frota e veículos registrados.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.

Perguntas frequentes

›De quem é o CNPJ 61.535.100/0001-07?

O CNPJ 61.535.100/0001-07 é da empresa de razão social BANCO ZOGBI SA., localizada em SAO PAULO/SP.

›Qual a razão social da empresa de CNPJ 61.535.100/0001-07?

A razão social é BANCO ZOGBI SA..

›Qual o(s) CNAE(s) da empresa BANCO ZOGBI SA.?

O CNAE principal é 6422-1/00 — Bancos múltiplos, com carteira comercial.

›Qual o endereço da empresa BANCO ZOGBI SA.?

O endereço da empresa BANCO ZOGBI SA. é AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 2.601, 6A CJ 61/62/64, JARDIM PAULISTANO, SAO PAULO/SP, 01451-000.

›A empresa BANCO ZOGBI SA. está ativa?

A situação cadastral atual da empresa BANCO ZOGBI SA. (CNPJ 61.535.100/0001-07) é Baixada.

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