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Empresa

BANCO ZOGBI S/A.

61.535.100/0001-07
Status CNPJBaixada

Quadro societário

WELLINGTON RIBEIRO DE ALMEIDA

Diretor

DIRCEU DA ASSUMPCAO VARIZ

Diretor

PAULO EDUARDO D AVILA ISOLA

Diretor
+ 4 sócios conectados

Empresa investigada

BANCO ZOGBI S/A.

Baixadadesde 29/10/2004SAO PAULO/SP

Informações básicas

CNPJ
61.535.100/0001-07
Razão Social
BANCO ZOGBI S/A.
Nome Fantasia
BANCO ZOGBI
Tipo de Estabelecimento
Matriz
Situação Cadastral
Baixada desde 29/10/2004
Data de Abertura
—
Porte da Empresa
Média ou Grande Empresa
Capital Social
Não informado
Natureza Jurídica
Sociedade Anônima Fechada

CNAEs (1)

CNAE PrincipalDescrição
6422-1/00Bancos múltiplos, com carteira comercial

Endereço

AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 2.601, 6A CJ 61/62/64, JARDIM PAULISTANO, SAO PAULO/SP, 01451-000

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Contato

Telefone
Não informado
E-mail
Não informado

Quadro societário (7)

Sócio

WELLINGTON RIBEIRO DE ALMEIDA

71 a 80 anos

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/09/2003

Investigar

Sócio

DIRCEU DA ASSUMPCAO VARIZ

61 a 70 anos

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/04/2004

Investigar

Sócio

PAULO EDUARDO D AVILA ISOLA

61 a 70 anos

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/04/2004

Investigar

Sócio

JULIO DE SIQUEIRA CARVALHO DE ARAUJO

71 a 80 anos

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/04/2004

Investigar

Sócio

DECIO TENERELLO

Maior de 80 anos

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/04/2004

Investigar

Sócio

NORBERTO PINTO BARBEDO

71 a 80 anos

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/04/2004

Investigar

Sócio

MARCIO ARTUR LAURELLI CYPRIANO

Maior de 80 anos

Qualificação

Presidente

Data de entrada

22/04/2004

Investigar

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da empresa.

Transações

Movimentações financeiras e fluxo de caixa.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados ao CNPJ.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Licitações públicas e contratos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas no INPI.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Adesão ao PAT e benefícios concedidos.

Funcionários

Quadro de colaboradores e vínculos.

Renda e Impostos

Receita declarada e tributos pagos.

Dívidas

Débitos ativos e protestos.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados e situação fiscal.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Frota e veículos registrados.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.

Perguntas frequentes

›De quem é o CNPJ 61.535.100/0001-07?

O CNPJ 61.535.100/0001-07 é da empresa de razão social BANCO ZOGBI S/A., localizada em SAO PAULO/SP.

›Qual a razão social da empresa de CNPJ 61.535.100/0001-07?

A razão social é BANCO ZOGBI S/A..

›Qual o(s) CNAE(s) da empresa BANCO ZOGBI S/A.?

O CNAE principal é 6422-1/00 — Bancos múltiplos, com carteira comercial.

›Qual o endereço da empresa BANCO ZOGBI S/A.?

O endereço da empresa BANCO ZOGBI S/A. é AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 2.601, 6A CJ 61/62/64, JARDIM PAULISTANO, SAO PAULO/SP, 01451-000.

›A empresa BANCO ZOGBI S/A. está ativa?

A situação cadastral atual da empresa BANCO ZOGBI S/A. (CNPJ 61.535.100/0001-07) é Baixada.

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