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Pessoa

CLAUDIO TAKASHI YAMAGUTI

***.745.768-**

Empresas vinculadas

HOLDING AFZCNMZ LTDA

51.474.423/0001-84

HOLDING AFZ SA

50.056.072/0001-29
+ 14 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIO TAKASHI YAMAGUTI

16 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CLAUDIO TAKASHI YAMAGUTI
CPF
***.745.768-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (16)

Razão social

HOLDING AFZCNMZ LTDA

51.474.423/0001-84

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/07/2023

Ver empresa

Razão social

HOLDING AFZ SA

50.056.072/0001-29

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

23/03/2023

Ver empresa

Razão social

HOLDING AFINZ S.A.

10.382.064/0001-58

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

22/08/2022

Ver empresa

Razão social

AFINZ INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.

60.114.865/0001-00

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

23/09/2021

Ver empresa

Razão social

BANCO AFINZ S.A. BANCO MULTIPLO

04.814.563/0001-74

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

14/08/2019

Ver empresa

Razão social

RCW PARTICIPACOES LTDA

24.684.489/0001-26

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/04/2016

Ver empresa

Razão social

CTY CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA.

17.541.662/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/01/2013

Ver empresa

Razão social

LEV CRED SERVICOS DE CREDITO E COBRANCA S.A.

06.094.397/0001-04

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/04/2005

Ver empresa

Razão social

CREDITEC CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA

32.206.195/0001-17

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/01/2005

Ver empresa

Razão social

CIA DE INVESTIMENTOS PARTICIPAR

01.028.049/0001-15

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/01/2003

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO FININVEST

05.402.806/0001-20

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/11/2002

Ver empresa

Razão social

BANCO FININVEST SA

33.098.518/0001-69

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/08/2002

Ver empresa

Razão social

BANCO CREDIBANCO S.A.

33.461.468/0001-32

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/02/2002

Ver empresa

Razão social

SULACARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S.A.

02.526.690/0001-42

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/06/2001

Ver empresa

Razão social

BANDEIRANTES ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO E ASSESSORIA LTDA

61.358.909/0001-00

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/10/2000

Ver empresa

Razão social

ECARD DO BRASIL LTDA.

03.709.411/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/03/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.