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Pessoa

ZULMIRA AMELIA PONTES SABINO

***.419.726-**

Empresas vinculadas

BLUE OCEAN COMUNICACAO E EVENTOS LTDA

14.751.554/0001-35

ASSOCIACAO DOS LOTERICOS DE UBERABA

06.945.863/0001-18

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ZULMIRA AMELIA PONTES SABINO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ZULMIRA AMELIA PONTES SABINO
CPF: ***.419.726-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BLUE OCEAN COMUNICACAO E EVENTOS LTDA 14.751.554/0001-35Ativa	Sócio	07/12/2011	Ver empresa
ASSOCIACAO DOS LOTERICOS DE UBERABA 06.945.863/0001-18Inapta	Presidente	28/05/2010	Ver empresa
ESQUINA DOS MILHOES LTDA 04.621.493/0001-38Inapta	Sócio	21/08/2001	Ver empresa
ZULMIRA LOTERIAS LTDA 02.678.866/0001-81Ativa	Sócio sem Capital	13/08/1998	Ver empresa

Razão social

BLUE OCEAN COMUNICACAO E EVENTOS LTDA

14.751.554/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/12/2011

Razão social

ASSOCIACAO DOS LOTERICOS DE UBERABA

06.945.863/0001-18

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

28/05/2010

Razão social

ESQUINA DOS MILHOES LTDA

04.621.493/0001-38

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/08/2001

Razão social

ZULMIRA LOTERIAS LTDA

02.678.866/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/08/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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