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Pessoa

ZULENE GIFONE ESPINDULA

***.403.367-**

Empresas vinculadas

LIGHT WAY COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACAO LTDA

02.745.959/0001-81

ICA FASHION - COMERCIO DE CALCADOS E PRESENTES EIRELI

16.709.183/0001-59
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ZULENE GIFONE ESPINDULA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ZULENE GIFONE ESPINDULA
CPF
***.403.367-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

LIGHT WAY COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACAO LTDA

02.745.959/0001-81

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/02/2015

Ver empresa

Razão social

ICA FASHION - COMERCIO DE CALCADOS E PRESENTES EIRELI

16.709.183/0001-59

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

02/08/2012

Ver empresa

Razão social

ZENGOLDABIL PARTICIPACOES LTDA

14.407.552/0001-23

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/09/2011

Ver empresa

Razão social

4X COSMETICOS LTDA

07.173.625/0001-02

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/12/2004

Ver empresa

Razão social

FABRICA DE COSMETICOS BELLA RIO 2003 LTDA

05.623.626/0001-78

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/08/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.