Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ZULEIKA MARIA DO CARMO

***.941.946-**

Empresas vinculadas

FRAMBANK SOLUCOES FINANCEIRAS E TECNOLOGIA SA

57.043.629/0001-36

KICAJU ALIMENTOS LTDA

52.042.829/0001-50

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ZULEIKA MARIA DO CARMO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ZULEIKA MARIA DO CARMO
CPF: ***.941.946-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FRAMBANK SOLUCOES FINANCEIRAS E TECNOLOGIA SA 57.043.629/0001-36Ativa	Diretor	28/08/2024	Ver empresa
KICAJU ALIMENTOS LTDA 52.042.829/0001-50Ativa	Administrador	15/07/2024	Ver empresa
FRAM LOG TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA 55.904.146/0001-53Ativa	Administrador	12/07/2024	Ver empresa
FRAM PARTICIPACOES SA 55.631.492/0001-05Ativa	Presidente	21/06/2024	Ver empresa
FRAM HOLDING SA 54.327.149/0001-09Ativa	Diretor	14/03/2024	Ver empresa
WER TRANSPORTES URGENTES LTDA 71.305.999/0001-25Baixada	Sócio	15/04/1997	Ver empresa

Razão social

FRAMBANK SOLUCOES FINANCEIRAS E TECNOLOGIA SA

57.043.629/0001-36

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/08/2024

Razão social

KICAJU ALIMENTOS LTDA

52.042.829/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/07/2024

Razão social

FRAM LOG TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

55.904.146/0001-53

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/07/2024

Razão social

FRAM PARTICIPACOES SA

55.631.492/0001-05

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

21/06/2024

Razão social

FRAM HOLDING SA

54.327.149/0001-09

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/03/2024

Razão social

WER TRANSPORTES URGENTES LTDA

71.305.999/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/04/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.