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Pessoa

ZULEIKA BORGES TORREALBA

***.405.487-**

Empresas vinculadas

MAYA GENETICA SEMEN E EMBRIOES LTDA

07.839.337/0001-36

DA MAYA POUSADAS LTDA

14.748.371/0001-60

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

ZULEIKA BORGES TORREALBA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ZULEIKA BORGES TORREALBA
CPF: ***.405.487-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MAYA GENETICA SEMEN E EMBRIOES LTDA 07.839.337/0001-36Ativa	Sócio sem Capital	23/10/2012	Ver empresa
DA MAYA POUSADAS LTDA 14.748.371/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	12/09/2011	Ver empresa
DA MAYA CENTRO DE EXPOSICOES E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA 11.818.908/0001-23Ativa	Sócio sem Capital	04/03/2010	Ver empresa
CABANHA DA MAYA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 10.566.358/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	16/12/2008	Ver empresa
PETROPOLIS KENNEL CLUB 29.733.128/0001-46Inapta	Presidente	12/09/2005	Ver empresa
5220 PARTICIPACOES SA 02.312.743/0001-22Baixada	Diretor	18/06/1998	Ver empresa
HL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 86.716.123/0001-49Ativa	Sócio	10/02/1994	Ver empresa

Razão social

MAYA GENETICA SEMEN E EMBRIOES LTDA

07.839.337/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/10/2012

Razão social

DA MAYA POUSADAS LTDA

14.748.371/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/2011

Razão social

DA MAYA CENTRO DE EXPOSICOES E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

11.818.908/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/03/2010

Razão social

CABANHA DA MAYA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

10.566.358/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/12/2008

Razão social

PETROPOLIS KENNEL CLUB

29.733.128/0001-46

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Razão social

5220 PARTICIPACOES SA

02.312.743/0001-22

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/06/1998

Razão social

HL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

86.716.123/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/02/1994

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.