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Pessoa

ZULEICA MADALENA SANTORO

***.162.198-**

Empresas vinculadas

MZX - CONSULTORIA E ASSESSORIA DE NEGOCIOS LTDA

06.006.676/0001-79

INSTITUTO ''ASAS''

05.398.600/0001-73

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ZULEICA MADALENA SANTORO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ZULEICA MADALENA SANTORO
CPF: ***.162.198-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MZX - CONSULTORIA E ASSESSORIA DE NEGOCIOS LTDA 06.006.676/0001-79Ativa	Sócio sem Capital	08/10/2015	Ver empresa
INSTITUTO ''ASAS'' 05.398.600/0001-73Inapta	Presidente	13/09/2005	Ver empresa
SANTORO SIDERURGICA BENEFICIADORA DE MINERIO DE FERRO LTDA 06.538.419/0001-88Inapta	Sócio sem Capital	15/07/2004	Ver empresa
PLUSS TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS LTDA 05.852.958/0001-24Inapta	Sócio sem Capital	25/07/2003	Ver empresa
PLURAL - CONSULTORES E ASSOCIADOS SC LTDA 05.202.979/0001-02Inapta	Sócio sem Capital	30/07/2002	Ver empresa

Razão social

MZX - CONSULTORIA E ASSESSORIA DE NEGOCIOS LTDA

06.006.676/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/10/2015

Razão social

INSTITUTO ''ASAS''

05.398.600/0001-73

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

13/09/2005

Razão social

SANTORO SIDERURGICA BENEFICIADORA DE MINERIO DE FERRO LTDA

06.538.419/0001-88

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/07/2004

Razão social

PLUSS TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS LTDA

05.852.958/0001-24

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/07/2003

Razão social

PLURAL - CONSULTORES E ASSOCIADOS SC LTDA

05.202.979/0001-02

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/07/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

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Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

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Imóveis (IPTU)

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Veículos

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