Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ZILSENIL SOUZA GUIMARAES

***.348.176-**

Empresas vinculadas

UNY INCORPORADORA LTDA

52.328.665/0001-22

SPE EDIFICIO BELLAGIO LTDA

19.693.128/0001-06

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ZILSENIL SOUZA GUIMARAES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ZILSENIL SOUZA GUIMARAES
CPF: ***.348.176-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
UNY INCORPORADORA LTDA 52.328.665/0001-22Ativa	Sócio	27/09/2023	Ver empresa
SPE EDIFICIO BELLAGIO LTDA 19.693.128/0001-06Ativa	Sócio	19/04/2021	Ver empresa
ADEMIRV ASSOCIACAO DOS DESENVOLVEDORES DO MERCADO IMOBILIARIO DE RIO VERDE 30.186.307/0001-90Baixada	Diretor	29/03/2018	Ver empresa
LOGICA PROJETOS LTDA 13.171.191/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	28/01/2011	Ver empresa
LOGICA CONSTRUTORA LTDA 03.883.898/0001-81Ativa	Sócio sem Capital	13/06/2000	Ver empresa

Razão social

UNY INCORPORADORA LTDA

52.328.665/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/09/2023

Razão social

SPE EDIFICIO BELLAGIO LTDA

19.693.128/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/04/2021

Razão social

ADEMIRV ASSOCIACAO DOS DESENVOLVEDORES DO MERCADO IMOBILIARIO DE RIO VERDE

30.186.307/0001-90

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/03/2018

Razão social

LOGICA PROJETOS LTDA

13.171.191/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/01/2011

Razão social

LOGICA CONSTRUTORA LTDA

03.883.898/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.