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Pessoa

ZILMA MARIA SOARES SIMOES

***.316.408-**

Empresas vinculadas

MERCADO V. I. 2 IRMAS LTDA

53.135.713/0001-29

MINIMERCADO VILA IOLANDA LTDA

04.871.164/0001-45
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ZILMA MARIA SOARES SIMOES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ZILMA MARIA SOARES SIMOES
CPF
***.316.408-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

MERCADO V. I. 2 IRMAS LTDA

53.135.713/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/12/2023

Ver empresa

Razão social

MINIMERCADO VILA IOLANDA LTDA

04.871.164/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/01/2021

Ver empresa

Razão social

BAZAR ZILMA LTDA

96.224.357/0001-22

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/08/2006

Ver empresa

Razão social

COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS ZIL-MART LTDA

04.643.683/0001-56

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/08/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.