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Pessoa

ZILANDA SOARES DE OLIVEIRA HUANG

***.379.457-**

Empresas vinculadas

H Z LOTERIAS LTDA

04.922.848/0001-29

HZ FINANCEIRA LTDA

52.299.034/0001-22

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

ZILANDA SOARES DE OLIVEIRA HUANG

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ZILANDA SOARES DE OLIVEIRA HUANG
CPF: ***.379.457-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
H Z LOTERIAS LTDA 04.922.848/0001-29Ativa	Sócio sem Capital	21/08/2024	Ver empresa
HZ FINANCEIRA LTDA 52.299.034/0001-22Ativa	Sócio sem Capital	25/09/2023	Ver empresa
GRAND TERRA EXPORTACAO DE GRANITOS LTDA 01.491.544/0001-66Ativa	Sócio sem Capital	06/10/2021	Ver empresa
ZFONE COMERCIO E MANUTENCAO DE TELEFONIA LTDA 33.146.490/0001-98Baixada	Sócio	26/03/2019	Ver empresa
COMERCIAL S S H LTDA 22.617.126/0001-42Baixada	Sócio sem Capital	10/06/2015	Ver empresa
LOTERICA SOUZA & SOARES LTDA 11.993.246/0001-28Ativa	Sócio sem Capital	21/10/2013	Ver empresa
MHARKA ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA 05.963.866/0001-11Baixada	Sócio sem Capital	08/10/2003	Ver empresa

Razão social

H Z LOTERIAS LTDA

04.922.848/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/08/2024

Razão social

HZ FINANCEIRA LTDA

52.299.034/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/09/2023

Razão social

GRAND TERRA EXPORTACAO DE GRANITOS LTDA

01.491.544/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/10/2021

Razão social

ZFONE COMERCIO E MANUTENCAO DE TELEFONIA LTDA

33.146.490/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/03/2019

Razão social

COMERCIAL S S H LTDA

22.617.126/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/06/2015

Razão social

LOTERICA SOUZA & SOARES LTDA

11.993.246/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2013

Razão social

MHARKA ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA

05.963.866/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/10/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.