Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ZIAD HALIM EL KHOURY

***.532.418-**

Empresas vinculadas

ZIHAKHO REPRESENTACAO LTDA

59.303.070/0001-61

COMARE LTDA

53.932.900/0001-33

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

ZIAD HALIM EL KHOURY

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ZIAD HALIM EL KHOURY
CPF: ***.532.418-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ZIHAKHO REPRESENTACAO LTDA 59.303.070/0001-61Ativa	Sócio sem Capital	05/02/2025	Ver empresa
COMARE LTDA 53.932.900/0001-33Baixada	Sócio sem Capital	16/02/2024	Ver empresa
ESG COMERCIAL LTDA 51.692.434/0001-30Baixada	Sócio sem Capital	04/08/2023	Ver empresa
KOPPER COMERCIO LTDA 45.380.895/0001-75Ativa	Sócio sem Capital	17/01/2023	Ver empresa
EL KHOURY OPERADORES TURISTICOS LTDA 43.983.886/0001-43Ativa	Sócio sem Capital	22/10/2021	Ver empresa
MAX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 21.896.237/0001-72Ativa	Sócio sem Capital	17/05/2018	Ver empresa
SAMAYA RACOES LTDA 04.997.726/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	06/11/2003	Ver empresa

Razão social

ZIHAKHO REPRESENTACAO LTDA

59.303.070/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/02/2025

Razão social

COMARE LTDA

53.932.900/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/02/2024

Razão social

ESG COMERCIAL LTDA

51.692.434/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/08/2023

Razão social

KOPPER COMERCIO LTDA

45.380.895/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/01/2023

Razão social

EL KHOURY OPERADORES TURISTICOS LTDA

43.983.886/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/10/2021

Razão social

MAX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

21.896.237/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/05/2018

Razão social

SAMAYA RACOES LTDA

04.997.726/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.