Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ZHOU ZHUANPING

***.431.837-**

Empresas vinculadas

MAP BRAZIL COMEX LTDA

52.366.029/0001-95

MALIBU COMMODITIES TRADING LTDA.

52.193.930/0001-02

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ZHOU ZHUANPING

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ZHOU ZHUANPING
CPF: ***.431.837-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MAP BRAZIL COMEX LTDA 52.366.029/0001-95Ativa	Sócio sem Capital	29/09/2023	Ver empresa
MALIBU COMMODITIES TRADING LTDA. 52.193.930/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	15/09/2023	Ver empresa
ZG PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 48.096.331/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	27/09/2022	Ver empresa
A POPULAR SHOPPING ADMINISTRADORA LTDA 13.938.615/0001-05Ativa	Sócio	31/08/2020	Ver empresa
COMERCIO B & Z LTDA 09.299.639/0001-94Baixada	Sócio sem Capital	05/03/2012	Ver empresa
BAO LAI BRAZIL ESTACIONAMENTO LTDA 08.152.693/0001-40Baixada	Sócio sem Capital	07/07/2006	Ver empresa

Razão social

MAP BRAZIL COMEX LTDA

52.366.029/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2023

Razão social

MALIBU COMMODITIES TRADING LTDA.

52.193.930/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/09/2023

Razão social

ZG PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

48.096.331/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/2022

Razão social

A POPULAR SHOPPING ADMINISTRADORA LTDA

13.938.615/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/08/2020

Razão social

COMERCIO B & Z LTDA

09.299.639/0001-94

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/03/2012

Razão social

BAO LAI BRAZIL ESTACIONAMENTO LTDA

08.152.693/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/07/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Documentos

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

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