Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ZHONGWEI TAN

***.722.388-**

Empresas vinculadas

TOP MASTER LTDA

58.541.450/0001-71

TAN CONSULTORIA LTDA

56.439.952/0001-60

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ZHONGWEI TAN

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ZHONGWEI TAN
CPF: ***.722.388-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TOP MASTER LTDA 58.541.450/0001-71Ativa	Sócio sem Capital	23/12/2024	Ver empresa
TAN CONSULTORIA LTDA 56.439.952/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	12/08/2024	Ver empresa
MASTER TECNOLOGIA COMERCIO INTERNET LTDA 44.987.346/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	24/01/2022	Ver empresa
MASTER PRESENTES LTDA 34.334.511/0001-61Ativa	Sócio sem Capital	26/07/2019	Ver empresa
LOJA MASTER LTDA 30.251.859/0001-34Ativa	Sócio sem Capital	19/04/2018	Ver empresa
JH ZHAO PRESENTES LIMITADA 17.401.624/0001-13Baixada	Sócio sem Capital	11/01/2013	Ver empresa

Razão social

TOP MASTER LTDA

58.541.450/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/12/2024

Razão social

TAN CONSULTORIA LTDA

56.439.952/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/08/2024

Razão social

MASTER TECNOLOGIA COMERCIO INTERNET LTDA

44.987.346/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/01/2022

Razão social

MASTER PRESENTES LTDA

34.334.511/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/07/2019

Razão social

LOJA MASTER LTDA

30.251.859/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/04/2018

Razão social

JH ZHAO PRESENTES LIMITADA

17.401.624/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/01/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

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Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

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