Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ZHONG HE

***.079.848-**

Empresas vinculadas

TUDO MARAVILHA SUPERMERCADO LTDA

31.884.848/0001-54

INTEGRIDADE AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA

39.642.249/0001-36

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ZHONG HE

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ZHONG HE
CPF: ***.079.848-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TUDO MARAVILHA SUPERMERCADO LTDA 31.884.848/0001-54Ativa	Sócio sem Capital	10/02/2021	Ver empresa
INTEGRIDADE AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA 39.642.249/0001-36Ativa	Sócio sem Capital	03/11/2020	Ver empresa
MERCADO DOCE MARAVILHA LTDA 36.459.040/0001-43Ativa	Sócio sem Capital	21/02/2020	Ver empresa

Razão social

TUDO MARAVILHA SUPERMERCADO LTDA

31.884.848/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/02/2021

Razão social

INTEGRIDADE AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA

39.642.249/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/11/2020

Razão social

MERCADO DOCE MARAVILHA LTDA

36.459.040/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/02/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.