Sr. Watson
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Pessoa

ZHEN HONGAI

***.207.787-**

Empresas vinculadas

PASTELARIA ESMERALDA DE BANGU LTDA

01.331.317/0001-73

BAZAR E BIJOUTERIAS BANGU LTDA

13.910.185/0001-13
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ZHEN HONGAI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ZHEN HONGAI
CPF
***.207.787-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

PASTELARIA ESMERALDA DE BANGU LTDA

01.331.317/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/12/2016

Ver empresa

Razão social

BAZAR E BIJOUTERIAS BANGU LTDA

13.910.185/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/05/2011

Ver empresa

Razão social

TAI TAQUI LANCHONETE LTDA

10.513.106/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/12/2008

Ver empresa

Razão social

BAZAR E BIJUTERIAS LINDO CAMPO LTDA

06.340.783/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/06/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.