Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ZHEN HE

***.299.748-**

Empresas vinculadas

KIM SUPERMERCADO LTDA

56.101.423/0001-52

GUO SUPERMERCADO LTDA

56.901.590/0001-88
+ 9 empresas conectadas

Pessoa investigada

ZHEN HE

11 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ZHEN HE
CPF
***.299.748-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (11)

Razão social

KIM SUPERMERCADO LTDA

56.101.423/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/09/2024

Ver empresa

Razão social

GUO SUPERMERCADO LTDA

56.901.590/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/09/2024

Ver empresa

Razão social

PRATICO 7 AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA E MERCADO LTDA

51.633.011/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/09/2024

Ver empresa

Razão social

PRATICO 5 AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA E MERCADO LTDA

52.883.777/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/09/2024

Ver empresa

Razão social

PRATICO 8 AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA E MERCADO LTDA

52.903.345/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/09/2024

Ver empresa

Razão social

PRATICO 7 SUPERMERCADO LTDA

51.515.023/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/06/2024

Ver empresa

Razão social

PRATICO SUPERMERCADO LTDA

51.400.545/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/06/2024

Ver empresa

Razão social

PRATICO 5 SUPERMERCADO LTDA

51.490.494/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/06/2024

Ver empresa

Razão social

PRATICO 4 AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA E MERCADO LTDA

51.635.331/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/08/2023

Ver empresa

Razão social

PRATICO 4 SUPERMERCADO LTDA

51.461.941/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/07/2023

Ver empresa

Razão social

H SAMPAIO MERCADINHO LTDA

34.243.728/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/07/2019

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.