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Pessoa

ZHANG YE

***.260.768-**

Empresas vinculadas

HXYZ HOLDING LTDA

51.999.881/0001-37

ZHANG YE LUME ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

38.343.967/0001-49

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ZHANG YE

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ZHANG YE
CPF: ***.260.768-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HXYZ HOLDING LTDA 51.999.881/0001-37Ativa	Sócio sem Capital	29/08/2023	Ver empresa
ZHANG YE LUME ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA 38.343.967/0001-49Baixada	Sócio sem Capital	04/09/2020	Ver empresa
ALWAYS FIT SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS LTDA 30.417.094/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	26/02/2020	Ver empresa
CLOTHING FOR GAMERS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA 26.507.099/0001-06Baixada	Sócio sem Capital	09/11/2016	Ver empresa

Razão social

HXYZ HOLDING LTDA

51.999.881/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/08/2023

Razão social

ZHANG YE LUME ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

38.343.967/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/09/2020

Razão social

ALWAYS FIT SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS LTDA

30.417.094/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/02/2020

Razão social

CLOTHING FOR GAMERS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA

26.507.099/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

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Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

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