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Pessoa

ZHANG XIAOFENG

***.420.338-**

Empresas vinculadas

H3 - INTERMEDIACAO FINANCEIRA LTDA

55.601.635/0001-36

HONGDA GUARAMOMIS SPE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

49.072.847/0001-70

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ZHANG XIAOFENG

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ZHANG XIAOFENG
CPF: ***.420.338-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
H3 - INTERMEDIACAO FINANCEIRA LTDA 55.601.635/0001-36Suspensa	Sócio	19/06/2024	Ver empresa
HONGDA GUARAMOMIS SPE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA 49.072.847/0001-70Ativa	Sócio	05/01/2023	Ver empresa
SPERK COMERCIO DE ACESSORIOS PARA CELULAR LTDA 20.617.253/0001-16Ativa	Sócio sem Capital	11/07/2014	Ver empresa

Razão social

H3 - INTERMEDIACAO FINANCEIRA LTDA

55.601.635/0001-36

Suspensa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/06/2024

Razão social

HONGDA GUARAMOMIS SPE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

49.072.847/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/01/2023

Razão social

SPERK COMERCIO DE ACESSORIOS PARA CELULAR LTDA

20.617.253/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/07/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.