Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ZHANG RUFANG

***.623.908-**

Empresas vinculadas

COMPRE DA CHINA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA

39.393.982/0001-64

ZFM TRADE LTDA

51.042.379/0001-33

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ZHANG RUFANG

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ZHANG RUFANG
CPF: ***.623.908-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
COMPRE DA CHINA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA 39.393.982/0001-64Ativa	Sócio sem Capital	30/11/2023	Ver empresa
ZFM TRADE LTDA 51.042.379/0001-33Ativa	Sócio sem Capital	14/06/2023	Ver empresa
TIMEVE TRADE LTDA 50.600.472/0001-53Ativa	Sócio sem Capital	09/05/2023	Ver empresa
ZRF VARIEDADES LTDA 44.918.885/0001-88Ativa	Sócio sem Capital	18/01/2022	Ver empresa
CASA NOVA COMERCIO LTDA 04.638.562/0001-16Baixada	Sócio	30/07/2001	Ver empresa

Razão social

COMPRE DA CHINA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA

39.393.982/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/2023

Razão social

ZFM TRADE LTDA

51.042.379/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/06/2023

Razão social

TIMEVE TRADE LTDA

50.600.472/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/05/2023

Razão social

ZRF VARIEDADES LTDA

44.918.885/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/01/2022

Razão social

CASA NOVA COMERCIO LTDA

04.638.562/0001-16

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/07/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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