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Pessoa

ZENILDA CLEMEIR MORENO CASTELO BRANCO

***.046.679-**

Empresas vinculadas

TRES GERACOES REPRESENTACOES LTDA

39.287.044/0001-80

MORENO PARTICIPACOES LTDA

29.186.964/0001-58

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ZENILDA CLEMEIR MORENO CASTELO BRANCO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ZENILDA CLEMEIR MORENO CASTELO BRANCO
CPF: ***.046.679-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TRES GERACOES REPRESENTACOES LTDA 39.287.044/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	02/10/2020	Ver empresa
MORENO PARTICIPACOES LTDA 29.186.964/0001-58Ativa	Sócio sem Capital	01/12/2017	Ver empresa
ZEN MAISON COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 09.282.556/0001-92Ativa	Sócio sem Capital	03/01/2008	Ver empresa
YOUNG AGRO. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 05.400.135/0001-68Inapta	Sócio sem Capital	10/10/2002	Ver empresa

Razão social

TRES GERACOES REPRESENTACOES LTDA

39.287.044/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/10/2020

Razão social

MORENO PARTICIPACOES LTDA

29.186.964/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/12/2017

Razão social

ZEN MAISON COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

09.282.556/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/01/2008

Razão social

YOUNG AGRO. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

05.400.135/0001-68

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/10/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.