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Pessoa

ZENEIDE RAFAEL DE SOUSA

***.833.836-**

Empresas vinculadas

MONUMENTAL EVENTOS ESPORTIVOS LTDA

33.177.110/0001-82

ZENEIDE RAFAEL DE SOUSA 96883383620

23.214.475/0001-86

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ZENEIDE RAFAEL DE SOUSA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ZENEIDE RAFAEL DE SOUSA
CPF: ***.833.836-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MONUMENTAL EVENTOS ESPORTIVOS LTDA 33.177.110/0001-82Ativa	Sócio sem Capital	11/12/2023	Ver empresa
ZENEIDE RAFAEL DE SOUSA 96883383620 23.214.475/0001-86Inapta	Sócio sem Capital	03/09/2015	Ver empresa
ZENEIDE RAFAEL DE SOUSA 96883383620 14.367.484/0001-16Baixada	Sócio sem Capital	27/09/2011	Ver empresa
CENTRO DE EXCELENCIA EM ESTUDOS LINGUISTICO E PEDAGOGICO LTDA 09.207.332/0001-16Baixada	Administrador	24/04/2009	Ver empresa

Razão social

MONUMENTAL EVENTOS ESPORTIVOS LTDA

33.177.110/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/12/2023

Razão social

ZENEIDE RAFAEL DE SOUSA 96883383620

23.214.475/0001-86

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/09/2015

Razão social

ZENEIDE RAFAEL DE SOUSA 96883383620

14.367.484/0001-16

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/2011

Razão social

CENTRO DE EXCELENCIA EM ESTUDOS LINGUISTICO E PEDAGOGICO LTDA

09.207.332/0001-16

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/04/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.