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Pessoa

ZENAIDE JULIANA NERI DE SOUZA SANTIAGO

***.943.595-**

Empresas vinculadas

NOVOS CAMINHOS COMERCIO DE SANDALIAS LTDA

60.730.709/0001-74

PES DA BAHIA COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS LTDA

43.594.891/0001-64

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ZENAIDE JULIANA NERI DE SOUZA SANTIAGO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ZENAIDE JULIANA NERI DE SOUZA SANTIAGO
CPF: ***.943.595-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NOVOS CAMINHOS COMERCIO DE SANDALIAS LTDA 60.730.709/0001-74Ativa	Sócio sem Capital	08/05/2025	Ver empresa
PES DA BAHIA COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS LTDA 43.594.891/0001-64Ativa	Sócio sem Capital	21/09/2021	Ver empresa
RESTAURANTE CAIS OESTE LTDA 04.713.717/0001-31Baixada	Sócio sem Capital	27/09/2001	Ver empresa
ESTELA IND E COM DE TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE LTDA 14.484.802/0001-29Inapta	Sócio sem Capital	14/01/2000	Ver empresa
ZORPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA 03.592.067/0001-50Baixada	Sócio	13/01/2000	Ver empresa
MAXI MOTO TRANSPORTES LTDA 02.944.606/0001-00Inapta	Sócio	19/01/1999	Ver empresa

Razão social

NOVOS CAMINHOS COMERCIO DE SANDALIAS LTDA

60.730.709/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/05/2025

Razão social

PES DA BAHIA COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS LTDA

43.594.891/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/09/2021

Razão social

RESTAURANTE CAIS OESTE LTDA

04.713.717/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/2001

Razão social

ESTELA IND E COM DE TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE LTDA

14.484.802/0001-29

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/01/2000

Razão social

ZORPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA

03.592.067/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/01/2000

Razão social

MAXI MOTO TRANSPORTES LTDA

02.944.606/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/01/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.