Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ZENAIDE HACHUY ESTEFAN

***.523.008-**

Empresas vinculadas

XV COMERCIO E CONFECCOES LTDA

10.399.371/0001-41

VIMAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

54.070.859/0001-04

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ZENAIDE HACHUY ESTEFAN

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ZENAIDE HACHUY ESTEFAN
CPF: ***.523.008-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
XV COMERCIO E CONFECCOES LTDA 10.399.371/0001-41Baixada	Sócio	19/12/2016	Ver empresa
VIMAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 54.070.859/0001-04Ativa	Administrador	29/05/2007	Ver empresa
ZENA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA 47.420.989/0001-56Ativa	Presidente	01/11/1996	Ver empresa
ESTACIONAMENTO XANDOCA LTDA 57.118.978/0001-70Baixada	Sócio	17/10/1990	Ver empresa
PECHUY EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA 50.253.137/0001-26Ativa	Administrador	24/05/1978	Ver empresa

Razão social

XV COMERCIO E CONFECCOES LTDA

10.399.371/0001-41

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/12/2016

Razão social

VIMAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

54.070.859/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/05/2007

Razão social

ZENA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA

47.420.989/0001-56

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

01/11/1996

Razão social

ESTACIONAMENTO XANDOCA LTDA

57.118.978/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/10/1990

Razão social

PECHUY EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA

50.253.137/0001-26

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/05/1978

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.