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Pessoa

ZELY SAADE

***.465.678-**

Empresas vinculadas

S QUEIROZ ADMINISTRACAO LTDA

38.261.183/0001-71

IAUB INCORPORADORA LTDA.

07.460.521/0001-70
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

ZELY SAADE

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ZELY SAADE
CPF
***.465.678-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

S QUEIROZ ADMINISTRACAO LTDA

38.261.183/0001-71

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/08/2020

Ver empresa

Razão social

IAUB INCORPORADORA LTDA.

07.460.521/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/05/2005

Ver empresa

Razão social

COSE CASA PRESENTES COMERCIO IMP.E EXPORTACAO LTDA

00.421.012/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/01/1995

Ver empresa

Razão social

CMS PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA

00.204.162/0001-41

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/09/1994

Ver empresa

Razão social

KIDS SMALL PRICE SHOPPING E S C PARTICIPACOES LTDA

69.205.045/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/12/1992

Ver empresa

Razão social

INTER TRAVEL TOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

57.331.308/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/12/1988

Ver empresa

Razão social

IAUB-EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

56.529.043/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/10/1986

Ver empresa

Razão social

INCOPLAN IMOVEIS E CONSTRUCOES LTDA

51.990.331/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/12/1979

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.