Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ZELIA MOURA DIAS

***.214.006-**

Empresas vinculadas

PH+ INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

50.773.037/0001-20

CONNECTTI ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

08.034.616/0001-95

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ZELIA MOURA DIAS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ZELIA MOURA DIAS
CPF: ***.214.006-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PH+ INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 50.773.037/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	22/05/2023	Ver empresa
CONNECTTI ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 08.034.616/0001-95Ativa	Sócio	15/08/2021	Ver empresa
VOU DE LANCHA ALUGUEL LANCHA LTDA 32.635.974/0001-38Ativa	Sócio	31/01/2019	Ver empresa
ORAL ESPACO ODONTOLOGICO LTDA 27.411.808/0001-18Ativa	Sócio	28/06/2018	Ver empresa
AREIAO RIO POMBA LTDA 64.314.800/0001-60Baixada	Sócio	31/07/1995	Ver empresa

Razão social

PH+ INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

50.773.037/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/05/2023

Razão social

CONNECTTI ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

08.034.616/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/08/2021

Razão social

VOU DE LANCHA ALUGUEL LANCHA LTDA

32.635.974/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/01/2019

Razão social

ORAL ESPACO ODONTOLOGICO LTDA

27.411.808/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/06/2018

Razão social

AREIAO RIO POMBA LTDA

64.314.800/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/07/1995

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.