Pessoa
ZELIA MARTINZ VELASCO
Empresas vinculadas
GLOBAL WINES COMERCIO LTDA
IBER RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Pessoa investigada
ZELIA MARTINZ VELASCO
Informações básicas
- Nome
- ZELIA MARTINZ VELASCO
- CPF
- ***.798.650-**
- Faixa etária
- Maior de 80 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
GLOBAL WINES COMERCIO LTDA 04.028.946/0001-17Baixada | Sócio sem Capital | 01/09/2000 | Ver empresa |
IBER RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 00.976.349/0001-63Baixada | Sócio | 23/07/1999 | Ver empresa |
Razão social
GLOBAL WINES COMERCIO LTDA
04.028.946/0001-17
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
01/09/2000
Razão social
IBER RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
00.976.349/0001-63
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
23/07/1999
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.