Pessoa
ZEKI CEMAL OZEN
Empresas vinculadas
DEFACTO GLOBAL MAGAZACILIK ANONIM SIRKETI
DEFACTO PERAKENDE TICARET ANONIM SIRKETI
Pessoa investigada
ZEKI CEMAL OZEN
Informações básicas
- Nome
- ZEKI CEMAL OZEN
- CPF
- Não informado
- Faixa etária
- Não informado
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
DEFACTO GLOBAL MAGAZACILIK ANONIM SIRKETI 41.563.357/0001-65Baixada | Qualificação 72 | 26/04/2024 | Ver empresa |
DEFACTO PERAKENDE TICARET ANONIM SIRKETI 54.751.998/0001-95Baixada | Qualificação 72 | 27/03/2024 | Ver empresa |
Razão social
DEFACTO GLOBAL MAGAZACILIK ANONIM SIRKETI
41.563.357/0001-65
BaixadaQualificação
Qualificação 72
Data de entrada
26/04/2024
Razão social
DEFACTO PERAKENDE TICARET ANONIM SIRKETI
54.751.998/0001-95
BaixadaQualificação
Qualificação 72
Data de entrada
27/03/2024
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.