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Pessoa

ZEKI CANDI AJAMI

***.227.218-**

Empresas vinculadas

LEMON LIME IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA

14.294.969/0001-27

RSG PARTICIPACOES LTDA.

12.656.117/0001-07
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ZEKI CANDI AJAMI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ZEKI CANDI AJAMI
CPF
***.227.218-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

LEMON LIME IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA

14.294.969/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/08/2011

Ver empresa

Razão social

RSG PARTICIPACOES LTDA.

12.656.117/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/09/2010

Ver empresa

Razão social

'D' EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

03.474.837/0001-60

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/10/1999

Ver empresa

Razão social

SUNNY BRINQUEDOS - IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA

61.727.285/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/10/1989

Ver empresa

Razão social

CANDIDE INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA

62.434.436/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.