Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ZARGOS GANDARA HOOD

***.390.786-**

Empresas vinculadas

NEW MINING PARTICIPACOES S.A.

55.043.348/0001-58

GRAPH MAIS MINERACAO LTDA

37.306.117/0001-08

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ZARGOS GANDARA HOOD

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ZARGOS GANDARA HOOD
CPF: ***.390.786-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NEW MINING PARTICIPACOES S.A. 55.043.348/0001-58Ativa	Diretor	08/05/2024	Ver empresa
GRAPH MAIS MINERACAO LTDA 37.306.117/0001-08Ativa	Administrador	04/08/2020	Ver empresa
ZINCO DAS GERAIS MINERACAO LTDA 28.455.243/0001-33Baixada	Administrador	28/12/2018	Ver empresa
EMERITA DO BRASIL MINERACAO LTDA. 20.815.645/0001-90Baixada	Administrador	30/11/2018	Ver empresa
GANDARA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 03.911.894/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	19/06/2000	Ver empresa

Razão social

NEW MINING PARTICIPACOES S.A.

55.043.348/0001-58

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/05/2024

Razão social

GRAPH MAIS MINERACAO LTDA

37.306.117/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/08/2020

Razão social

ZINCO DAS GERAIS MINERACAO LTDA

28.455.243/0001-33

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/12/2018

Razão social

EMERITA DO BRASIL MINERACAO LTDA.

20.815.645/0001-90

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/11/2018

Razão social

GANDARA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

03.911.894/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/06/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.