Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ZANONE ALVES DE CARVALHO

***.867.371-**

Empresas vinculadas

OSN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA

37.965.166/0001-52

MDZ BOA ESPERANCA PARTICIPACOES LTDA

43.171.163/0001-40
+ 18 empresas conectadas

Pessoa investigada

ZANONE ALVES DE CARVALHO

20 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ZANONE ALVES DE CARVALHO
CPF
***.867.371-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (20)

Razão social

OSN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA

37.965.166/0001-52

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/02/2023

Ver empresa

Razão social

MDZ BOA ESPERANCA PARTICIPACOES LTDA

43.171.163/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/08/2021

Ver empresa

Razão social

JMDZ AGROPECUARIA LTDA.

40.074.802/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/12/2020

Ver empresa

Razão social

JMDZ PARTICIPACOES LTDA.

38.437.354/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/09/2020

Ver empresa

Razão social

JZ PARTICIPACOES LTDA.

38.074.119/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/08/2020

Ver empresa

Razão social

AGROPECUARIA FAZENDA SANTA TEREZINHA LTDA

37.541.579/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/06/2020

Ver empresa

Razão social

CRISTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

35.345.570/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/10/2019

Ver empresa

Razão social

HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA

01.571.702/0001-98

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

14/03/2019

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO FAMILIA ALVES DE CARVALHO

24.815.967/0001-90

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

15/02/2016

Ver empresa

Razão social

CP3 PARTICIPACOES LTDA

23.994.088/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/01/2016

Ver empresa

Razão social

AC PARTICIPACOES LTDA

19.328.421/0001-74

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/11/2013

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL JARDIM HORTENCIA LTDA

15.583.554/0001-36

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/07/2012

Ver empresa

Razão social

EQUIALL GESTAO EM ATIVO PERMANENTE LTDA

09.236.343/0001-24

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/12/2007

Ver empresa

Razão social

LG INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA

08.628.841/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/04/2007

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO HALEX ISTAR

08.719.689/0001-10

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

07/03/2007

Ver empresa

Razão social

TRANSMED TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA

06.948.515/0001-02

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/08/2004

Ver empresa

Razão social

Z & Z ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

05.826.842/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/08/2003

Ver empresa

Razão social

TOPGENS TECNOLOGIA DE EMBRIOES ANIMAIS LTDA

03.664.998/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/02/2000

Ver empresa

Razão social

LATICINIOS MODAZA LTDA

37.269.701/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/06/1997

Ver empresa

Razão social

MODAZA AGROPECUARIA LTDA

25.120.593/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/04/1989

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.