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Pessoa

ZALLY SIQUEIRA REGES

***.326.792-**

Empresas vinculadas

CLINICA DE CIRURGIA VASCULAR E DOPPLER LTDA

51.571.366/0001-51

ZALLY CONSULTORIA EM SERVICOS LTDA

51.269.602/0001-80
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ZALLY SIQUEIRA REGES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ZALLY SIQUEIRA REGES
CPF
***.326.792-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

CLINICA DE CIRURGIA VASCULAR E DOPPLER LTDA

51.571.366/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/07/2023

Ver empresa

Razão social

ZALLY CONSULTORIA EM SERVICOS LTDA

51.269.602/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/07/2023

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO DE CIRURGIA VASCULAR LASER E DOPPLER LTDA

48.248.136/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/10/2022

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO BARAO DE CIRURGIA VASCULAR E ENDOVASCULAR SS

21.071.947/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/03/2018

Ver empresa

Razão social

REGES E GAGLIARDI SERVICOS MEDICOS LTDA

25.312.793/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/07/2016

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.