Pessoa
ZAKY DJMAL
Empresas vinculadas
ARMAZEM GERAL VMD LTDA
ZDJMAL HOLDING LTDA
Pessoa investigada
ZAKY DJMAL
Informações básicas
- Nome
- ZAKY DJMAL
- CPF
- ***.292.618-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (11)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
ARMAZEM GERAL VMD LTDA 30.445.667/0001-69Ativa | Administrador | 14/05/2018 | Ver empresa |
ZDJMAL HOLDING LTDA 27.462.763/0001-00Ativa | Sócio sem Capital | 03/04/2017 | Ver empresa |
GOLDEN GATE EMPREENDIMENTOS LTDA 15.428.801/0001-20Ativa | Sócio | 20/04/2012 | Ver empresa |
KZI DISTRIBUIDORA LTDA 13.669.527/0001-55Baixada | Sócio sem Capital | 16/05/2011 | Ver empresa |
TCK DISTRIBUIDORA LTDA 13.669.539/0001-80Baixada | Sócio sem Capital | 16/05/2011 | Ver empresa |
KOTEZA PARTICIPACOES LTDA. 11.404.925/0001-14Ativa | Administrador | 08/12/2009 | Ver empresa |
ALCOP INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 09.298.102/0001-00Ativa | Administrador | 03/12/2007 | Ver empresa |
ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA 07.711.478/0001-79Ativa | Administrador | 08/11/2005 | Ver empresa |
A.T.P. INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA. 04.995.392/0001-27Ativa | Administrador | 04/04/2002 | Ver empresa |
KZT - SERVICOS DE MARKETING LTDA 04.355.322/0001-04Baixada | Sócio sem Capital | 22/03/2001 | Ver empresa |
ALTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 03.274.415/0001-41Baixada | Sócio sem Capital | 13/07/1999 | Ver empresa |
Razão social
ARMAZEM GERAL VMD LTDA
30.445.667/0001-69
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
14/05/2018
Razão social
ZDJMAL HOLDING LTDA
27.462.763/0001-00
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
03/04/2017
Razão social
GOLDEN GATE EMPREENDIMENTOS LTDA
15.428.801/0001-20
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
20/04/2012
Razão social
KZI DISTRIBUIDORA LTDA
13.669.527/0001-55
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
16/05/2011
Razão social
TCK DISTRIBUIDORA LTDA
13.669.539/0001-80
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
16/05/2011
Razão social
KOTEZA PARTICIPACOES LTDA.
11.404.925/0001-14
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
08/12/2009
Razão social
ALCOP INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
09.298.102/0001-00
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
03/12/2007
Razão social
ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA
07.711.478/0001-79
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
08/11/2005
Razão social
A.T.P. INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA.
04.995.392/0001-27
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
04/04/2002
Razão social
KZT - SERVICOS DE MARKETING LTDA
04.355.322/0001-04
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
22/03/2001
Razão social
ALTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
03.274.415/0001-41
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
13/07/1999
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.