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Pessoa

ZAKARIA STEFAN BENZAAMA

***.729.343-**

Empresas vinculadas

FORTAL LOG II TRANSPORTES E SERVICOS LOGISTICOS LTDA

18.859.625/0001-79

FF GROUP HOLDING LTDA

52.225.264/0001-47

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

ZAKARIA STEFAN BENZAAMA

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ZAKARIA STEFAN BENZAAMA
CPF: ***.729.343-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FORTAL LOG II TRANSPORTES E SERVICOS LOGISTICOS LTDA 18.859.625/0001-79Ativa	Administrador	26/09/2023	Ver empresa
FF GROUP HOLDING LTDA 52.225.264/0001-47Ativa	Sócio	18/09/2023	Ver empresa
BENZAAMA PARTICIPACOES LTDA 48.506.629/0001-34Ativa	Sócio sem Capital	03/11/2022	Ver empresa
FLK SOLUCOES LOGISTICAS LTDA 47.136.235/0001-79Ativa	Administrador	13/07/2022	Ver empresa
BENZAAMA GESTAO DE PATRIMONIO LTDA 42.805.331/0001-49Ativa	Sócio sem Capital	21/07/2021	Ver empresa
ZSB III SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA 37.657.440/0001-26Baixada	Sócio sem Capital	08/07/2020	Ver empresa
FF GROUP RODOVIARIO I SCP 34.487.473/0001-87Baixada	Administrador	01/07/2019	Ver empresa
FORTAL LOG TRANSPORTES E SERVICOS LOGISTICOS LTDA 15.521.992/0001-70Ativa	Administrador	11/05/2012	Ver empresa
AZ TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 10.896.894/0001-01Baixada	Sócio	27/05/2009	Ver empresa

Razão social

FORTAL LOG II TRANSPORTES E SERVICOS LOGISTICOS LTDA

18.859.625/0001-79

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/09/2023

Razão social

FF GROUP HOLDING LTDA

52.225.264/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/09/2023

Razão social

BENZAAMA PARTICIPACOES LTDA

48.506.629/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/11/2022

Razão social

FLK SOLUCOES LOGISTICAS LTDA

47.136.235/0001-79

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/07/2022

Razão social

BENZAAMA GESTAO DE PATRIMONIO LTDA

42.805.331/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/07/2021

Razão social

ZSB III SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

37.657.440/0001-26

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/07/2020

Razão social

FF GROUP RODOVIARIO I SCP

34.487.473/0001-87

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/07/2019

Razão social

FORTAL LOG TRANSPORTES E SERVICOS LOGISTICOS LTDA

15.521.992/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/05/2012

Razão social

AZ TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS E LOGISTICA LTDA

10.896.894/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/05/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.