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Pessoa

ZAIAN MOHAMAD SAID HARATI

***.609.588-**

Empresas vinculadas

DGAIDI IMOVEIS E ASSESSORIA LTDA

04.265.202/0001-16

COMERCIAL SPENCERIO LTDA

04.143.845/0001-97
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ZAIAN MOHAMAD SAID HARATI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ZAIAN MOHAMAD SAID HARATI
CPF
***.609.588-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

DGAIDI IMOVEIS E ASSESSORIA LTDA

04.265.202/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/09/2001

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL SPENCERIO LTDA

04.143.845/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/11/2000

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL SPENCER VAMPRE LTDA

04.026.334/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/08/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.