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Pessoa

ZAHI KAISSAR RACHED

***.461.608-**

Empresas vinculadas

INSTITUTO EDUCACIONAL E CULTURA PAULISTA LTDA

04.676.127/0001-86

RACHED LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA

01.158.413/0001-61

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ZAHI KAISSAR RACHED

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ZAHI KAISSAR RACHED
CPF: ***.461.608-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
INSTITUTO EDUCACIONAL E CULTURA PAULISTA LTDA 04.676.127/0001-86Ativa	Sócio sem Capital	17/09/2001	Ver empresa
RACHED LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA 01.158.413/0001-61Baixada	Sócio sem Capital	01/03/1996	Ver empresa
ZARCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 45.114.410/0001-00Inapta	Sócio sem Capital	26/11/1980	Ver empresa

Razão social

INSTITUTO EDUCACIONAL E CULTURA PAULISTA LTDA

04.676.127/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/09/2001

Razão social

RACHED LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA

01.158.413/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/03/1996

Razão social

ZARCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

45.114.410/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/1980

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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