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Pessoa

YURI ROCHA GONCALVES

***.220.278-**

Empresas vinculadas

PIN4PAY MEIOS DE PAGAMENTO S.A.

15.814.327/0001-74

BR TRANSFERENCIA INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S.A.

44.613.506/0001-41

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

YURI ROCHA GONCALVES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: YURI ROCHA GONCALVES
CPF: ***.220.278-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PIN4PAY MEIOS DE PAGAMENTO S.A. 15.814.327/0001-74Ativa	Presidente	01/02/2023	Ver empresa
BR TRANSFERENCIA INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S.A. 44.613.506/0001-41Ativa	Presidente	04/05/2022	Ver empresa
YURI ROCHA GONCALVES 40022027807 38.084.845/0001-85Baixada	Sócio sem Capital	13/08/2020	Ver empresa

Razão social

PIN4PAY MEIOS DE PAGAMENTO S.A.

15.814.327/0001-74

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

01/02/2023

Razão social

BR TRANSFERENCIA INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S.A.

44.613.506/0001-41

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

04/05/2022

Razão social

YURI ROCHA GONCALVES 40022027807

38.084.845/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/08/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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