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Pessoa

YURI PABLO MOLCHANOV GARCIA

***.856.924-**

Empresas vinculadas

MOLCHANOV COMERCIO DE BEBIDAS LTDA

04.722.517/0001-45

CASA FLORADA DECORACOES LTDA

03.205.264/0001-70
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

YURI PABLO MOLCHANOV GARCIA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
YURI PABLO MOLCHANOV GARCIA
CPF
***.856.924-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

MOLCHANOV COMERCIO DE BEBIDAS LTDA

04.722.517/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/12/2012

Ver empresa

Razão social

CASA FLORADA DECORACOES LTDA

03.205.264/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/10/2000

Ver empresa

Razão social

FLAT HOTEL MORRO DO CARECA LTDA

24.210.585/0001-32

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/06/1991

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.