Investigar no Sr. Watson

Pessoa

YURI MONTEIRO DA SILVA

***.653.487-**

Empresas vinculadas

WM TECHNOLOGY LTDA

38.142.431/0001-65

RIO24 COMERCIO VAREJISTA DE UTENSILIOS E VESTUARIO LTDA

57.884.755/0001-13

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

YURI MONTEIRO DA SILVA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: YURI MONTEIRO DA SILVA
CPF: ***.653.487-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
WM TECHNOLOGY LTDA 38.142.431/0001-65Ativa	Administrador	02/01/2025	Ver empresa
RIO24 COMERCIO VAREJISTA DE UTENSILIOS E VESTUARIO LTDA 57.884.755/0001-13Ativa	Administrador	29/10/2024	Ver empresa
MSX PAY PROCESSADORA DE PAGAMENTOS LTDA 57.376.086/0001-79Ativa	Administrador	20/09/2024	Ver empresa
INFINITY SECURITIZADORA LTDA 32.969.871/0001-04Inapta	Administrador	07/04/2024	Ver empresa
LIT PARTICIPACOES LTDA 54.383.920/0001-65Ativa	Sócio sem Capital	19/03/2024	Ver empresa
LIT DESENVOLVEDORA DE SOFTWARES LTDA 49.482.715/0001-17Ativa	Sócio sem Capital	06/02/2023	Ver empresa
MSX WALLET PAGAMENTOS ONLINE LTDA 19.276.155/0001-83Inapta	Sócio sem Capital	31/05/2017	Ver empresa

Razão social

WM TECHNOLOGY LTDA

38.142.431/0001-65

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/01/2025

Razão social

RIO24 COMERCIO VAREJISTA DE UTENSILIOS E VESTUARIO LTDA

57.884.755/0001-13

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/10/2024

Razão social

MSX PAY PROCESSADORA DE PAGAMENTOS LTDA

57.376.086/0001-79

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/09/2024

Razão social

INFINITY SECURITIZADORA LTDA

32.969.871/0001-04

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/04/2024

Razão social

LIT PARTICIPACOES LTDA

54.383.920/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/03/2024

Razão social

LIT DESENVOLVEDORA DE SOFTWARES LTDA

49.482.715/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/02/2023

Razão social

MSX WALLET PAGAMENTOS ONLINE LTDA

19.276.155/0001-83

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/05/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.