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Pessoa

YURI IVAN MAGGI

***.158.329-**

Empresas vinculadas

BIOROSAM BIOTECNOLOGIA LTDA

11.001.680/0001-84

AMR SOLUCOES BIOTECNOLOGICAS LTDA

40.017.175/0001-26
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

YURI IVAN MAGGI

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
YURI IVAN MAGGI
CPF
***.158.329-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

BIOROSAM BIOTECNOLOGIA LTDA

11.001.680/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/11/2021

Ver empresa

Razão social

AMR SOLUCOES BIOTECNOLOGICAS LTDA

40.017.175/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/12/2020

Ver empresa

Razão social

AMSTARK PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

39.959.207/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/2020

Ver empresa

Razão social

INOCULAR SOLUCOES BIOTECNOLOGICAS LTDA

27.899.942/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/09/2020

Ver empresa

Razão social

AMD COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA

35.048.766/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/10/2019

Ver empresa

Razão social

HS2M COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA.

25.131.729/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/07/2016

Ver empresa

Razão social

SEAPORT ENGENHARIA LTDA

20.711.279/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/07/2014

Ver empresa

Razão social

I3 SISTEMAS LTDA

18.126.578/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/05/2013

Ver empresa

Razão social

MAGGI & MAGGI LTDA

07.111.434/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/12/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.