Investigar no Sr. Watson

Pessoa

YUEH SHENG LEE

***.179.438-**

Empresas vinculadas

LEEYANG PARTICIPACOES LTDA

48.996.240/0001-14

LYS SUCESSOS PARTICIPACOES LTDA

48.774.771/0001-62

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

YUEH SHENG LEE

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: YUEH SHENG LEE
CPF: ***.179.438-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LEEYANG PARTICIPACOES LTDA 48.996.240/0001-14Inapta	Sócio sem Capital	28/12/2022	Ver empresa
LYS SUCESSOS PARTICIPACOES LTDA 48.774.771/0001-62Inapta	Sócio sem Capital	30/11/2022	Ver empresa
HL IPIRANGA COBRANCAS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS EM GERAL LTDA 32.322.452/0001-86Ativa	Administrador	09/09/2020	Ver empresa
KL ALIANCA CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA. 28.355.926/0001-19Baixada	Sócio sem Capital	07/08/2017	Ver empresa
KL UNIAO ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA. 28.336.940/0001-75Ativa	Administrador	03/08/2017	Ver empresa
INOVE PRIME PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 26.192.763/0001-75Ativa	Administrador	19/09/2016	Ver empresa
KL VITORIA ADMINISTRACAO DE BENS E CONSULTORIA LTDA. 17.808.620/0001-54Baixada	Sócio sem Capital	11/03/2013	Ver empresa
LS BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 10.975.215/0001-81Ativa	Sócio sem Capital	16/06/2009	Ver empresa

Razão social

LEEYANG PARTICIPACOES LTDA

48.996.240/0001-14

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/12/2022

Razão social

LYS SUCESSOS PARTICIPACOES LTDA

48.774.771/0001-62

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/2022

Razão social

HL IPIRANGA COBRANCAS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS EM GERAL LTDA

32.322.452/0001-86

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/09/2020

Razão social

KL ALIANCA CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA.

28.355.926/0001-19

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/08/2017

Razão social

KL UNIAO ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA.

28.336.940/0001-75

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/08/2017

Razão social

INOVE PRIME PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

26.192.763/0001-75

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/09/2016

Razão social

KL VITORIA ADMINISTRACAO DE BENS E CONSULTORIA LTDA.

17.808.620/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/03/2013

Razão social

LS BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

10.975.215/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/06/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.