Investigar no Sr. Watson

Pessoa

YUAN AIPING

***.822.117-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO CHINESA DE EDUCACAO

28.951.925/0001-37

CB TRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

21.847.233/0001-02

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

YUAN AIPING

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: YUAN AIPING
CPF: ***.822.117-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASSOCIACAO CHINESA DE EDUCACAO 28.951.925/0001-37Ativa	Diretor	27/10/2017	Ver empresa
CB TRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. 21.847.233/0001-02Baixada	Sócio sem Capital	09/02/2015	Ver empresa
SOLOMON TRADING LTDA. 20.872.870/0001-68Baixada	Sócio	20/08/2014	Ver empresa
CRUZ AUSTRAL COMERCIO LTDA 20.585.611/0001-56Baixada	Administrador	03/07/2014	Ver empresa
CENTRO CULTURAL CHINA-BRASIL YUAN AIPING LIMITADA 06.292.004/0001-77Ativa	Sócio sem Capital	20/05/2004	Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO CHINESA DE EDUCACAO

28.951.925/0001-37

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/10/2017

Razão social

CB TRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

21.847.233/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/02/2015

Razão social

SOLOMON TRADING LTDA.

20.872.870/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/08/2014

Razão social

CRUZ AUSTRAL COMERCIO LTDA

20.585.611/0001-56

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/07/2014

Razão social

CENTRO CULTURAL CHINA-BRASIL YUAN AIPING LIMITADA

06.292.004/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/05/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.