Investigar no Sr. Watson

Pessoa

YOUSSEF YASSINE YASSINE

***.479.478-**

Empresas vinculadas

KYX ODONTOLOGIA INTEGRADA HUMANIZADA LTDA

55.226.959/0001-31

W CAPITAL PARTNERS GESTORA DE RECURSOS LTDA

47.046.216/0001-51

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

YOUSSEF YASSINE YASSINE

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: YOUSSEF YASSINE YASSINE
CPF: ***.479.478-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
KYX ODONTOLOGIA INTEGRADA HUMANIZADA LTDA 55.226.959/0001-31Ativa	Sócio sem Capital	20/05/2024	Ver empresa
W CAPITAL PARTNERS GESTORA DE RECURSOS LTDA 47.046.216/0001-51Ativa	Sócio sem Capital	06/07/2022	Ver empresa
3YX TREINAMENTOS EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA 46.731.124/0001-48Inapta	Sócio sem Capital	09/06/2022	Ver empresa
NUNU MOVES CONFECCOES LTDA 39.646.428/0001-41Inapta	Sócio sem Capital	03/11/2020	Ver empresa
RONCHETTI MAGAZINE LTDA 60.342.946/0001-68Ativa	Sócio sem Capital	04/11/2013	Ver empresa
YASSMIM MAGAZINE LTDA 01.796.670/0001-29Ativa	Sócio sem Capital	13/11/2012	Ver empresa

Razão social

KYX ODONTOLOGIA INTEGRADA HUMANIZADA LTDA

55.226.959/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/05/2024

Razão social

W CAPITAL PARTNERS GESTORA DE RECURSOS LTDA

47.046.216/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/07/2022

Razão social

3YX TREINAMENTOS EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA

46.731.124/0001-48

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/06/2022

Razão social

NUNU MOVES CONFECCOES LTDA

39.646.428/0001-41

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/11/2020

Razão social

RONCHETTI MAGAZINE LTDA

60.342.946/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/11/2013

Razão social

YASSMIM MAGAZINE LTDA

01.796.670/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/11/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.