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Pessoa

YOUSSEF AHMAD BANNOUT

***.737.978-**

Empresas vinculadas

MEGA SALGADO FILHO COMERCIO DE COLCHOES LTDA

29.433.685/0001-41

MEGA COLCHOES INTERNACIONAL LTDA

35.705.174/0001-34

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

YOUSSEF AHMAD BANNOUT

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: YOUSSEF AHMAD BANNOUT
CPF: ***.737.978-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MEGA SALGADO FILHO COMERCIO DE COLCHOES LTDA 29.433.685/0001-41Ativa	Sócio sem Capital	26/02/2024	Ver empresa
MEGA COLCHOES INTERNACIONAL LTDA 35.705.174/0001-34Baixada	Sócio sem Capital	04/12/2019	Ver empresa
MEGA PAULO FACCINI COMERCIO DE COLCHOES LTDA 29.138.517/0001-23Baixada	Sócio sem Capital	24/11/2017	Ver empresa
MEGA ELDORADO COMERCIO DE COLCHOES LTDA 27.667.285/0001-75Baixada	Sócio sem Capital	05/05/2017	Ver empresa
AS PODEROSAS UTILIDADES DOMESTICAS A PARTIR DE UM REAL LTDA 06.229.963/0001-48Inapta	Sócio sem Capital	24/08/2007	Ver empresa
MANIA SHOP COMERCIO DE ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA 07.367.570/0001-63Baixada	Sócio sem Capital	13/04/2005	Ver empresa

Razão social

MEGA SALGADO FILHO COMERCIO DE COLCHOES LTDA

29.433.685/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/02/2024

Razão social

MEGA COLCHOES INTERNACIONAL LTDA

35.705.174/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/12/2019

Razão social

MEGA PAULO FACCINI COMERCIO DE COLCHOES LTDA

29.138.517/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/11/2017

Razão social

MEGA ELDORADO COMERCIO DE COLCHOES LTDA

27.667.285/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/05/2017

Razão social

AS PODEROSAS UTILIDADES DOMESTICAS A PARTIR DE UM REAL LTDA

06.229.963/0001-48

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/08/2007

Razão social

MANIA SHOP COMERCIO DE ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA

07.367.570/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/04/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.