Investigar no Sr. Watson

Pessoa

YOUNG SOOK KIM LEE

***.354.058-**

Empresas vinculadas

MULTI TRONICS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

04.838.468/0001-00

D.R.K. FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

03.955.628/0001-39

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

YOUNG SOOK KIM LEE

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: YOUNG SOOK KIM LEE
CPF: ***.354.058-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MULTI TRONICS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 04.838.468/0001-00Inapta	Sócio	06/12/2001	Ver empresa
D.R.K. FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA 03.955.628/0001-39Baixada	Sócio	26/07/2000	Ver empresa
CLUB LINE LTDA. 02.495.941/0001-79Baixada	Sócio sem Capital	30/04/1998	Ver empresa
U M COMERCIO DE ROUPAS LTDA 00.169.582/0001-34Inapta	Sócio sem Capital	04/04/1995	Ver empresa

Razão social

MULTI TRONICS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

04.838.468/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/12/2001

Razão social

D.R.K. FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

03.955.628/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/07/2000

Razão social

CLUB LINE LTDA.

02.495.941/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/04/1998

Razão social

U M COMERCIO DE ROUPAS LTDA

00.169.582/0001-34

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/04/1995

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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